Verschütteter Bericht enthüllt Faktoren

Verschütteter Bericht enthüllt Faktoren hinter Südkoreas ’18 Crypto Crackdown

Ein neu ausgegrabener Bericht der südkoreanischen Finanzaufsicht hat die Gründe für das Krypto-Cracking des Landes im Jahr 2018 aufgedeckt.

Kryptotransaktionen bei Bitcoin Era

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der südkoreanischen Finanzaufsicht hat die Gründe für das Krypto-Cracking des Landes im Jahr 2018 aufgedeckt, das in „Crypto Winter“ eine wichtige Rolle gespielt hat.

Digital Today grub den „Jahresbericht 2017 zur Bekämpfung der Geldwäsche“ aus, aus dem hervorging, dass die Financial Intelligence Unit im Jahr 2017 mehr als eine halbe Million Kryptotransaktionen bei Bitcoin Era in Südkorea im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten identifiziert hatte.

Die 519.908 Krypto-Transaktionen wurden von den Behörden als „verdächtig“ eingestuft, und der Aufschwung der Geldwäsche nährte die Entscheidung der nationalen Regierung, im Jahr 2018 eine teilweise Krypto-Bekämpfung durchzuführen.

Es dauerte mehrere Jahre, bis der Bericht veröffentlicht wurde, obwohl er erst im November 2018 herausgegeben wurde.

Direktor der Krypto-Börse angeblich in Geldwäsche verwickelt

Dem Jahresbericht 2017 zufolge handelte es sich bei einem der prominentesten Geldwäschefälle um einen nicht offengelegten Krypto-Austausch.

Die Kommission für Finanzdienstleistungen teilte mit, dass der Direktor, im Bericht mit dem Spitznamen „Herr A“ bezeichnet, Geld von seinem Konto auf andere Börsenkonten laut Bitcoin Era überwies, nachdem er Gelder von Händlern innerhalb der Firmenkonten der Börse erhalten hatte.

Später überwies Herr A das Geld auf die Konten seiner Verwandten, wobei er dieselbe Art von Transaktionen wiederholte und dabei einen Gesamtbetrag von zehn Billionen „Billionen“ koreanischer Won erreichte. Sie berichteten, dass es Herrn A letztendlich gelang, Steuern im Land zu hinterziehen.

Zunehmende Krypto-Geldwäsche führte zu einem härteren Vorgehen

Dieser und andere Fälle führten dazu, dass die südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörden 2018 teilweise hart gegen virtuelle Vermögenswerte vorgingen. Auf der Grundlage des Berichts von 2019 kam die Kommission für Finanzdienstleistungen zu folgendem Schluss:

„Mit dem Anstieg und der Diversifizierung der Finanzmarktbasis durch das Aufkommen von Kagasan Mountain und Fintech hat die Geldwäsche-Kriminalität mit Hilfe von Kryptos nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zugenommen und wird immer komplizierter.

Cointelegraph berichtete am 5. März, dass die südkoreanische Nationalversammlung einen revidierten Gesetzentwurf über die Meldung und Verwendung von Informationen über einzelne Finanztransaktionen verabschiedet hat, der sich auf die Einführung eines Genehmigungssystems für den Austausch von Kryptos konzentriert.

Mit der Maßnahme sollen Betreiber virtueller Vermögenswerte wie Börsen ihre Bewegungen der Financial Intelligence Unit unter der Financial Services Commission melden, um die Anti-Geldwäsche-Systeme zu stärken.